MEDİMPEX ECZA DEPOSU ANONiM ŞİRKETi KAYYIM KARARI

T.C. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/1049 Esas Sayılı, 2022/1045 Kararında; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 92815-5 numarasında kayıtlı MEDİMPEX ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ'nin (Eski Unvanı: Medimpex Dış Tic. A.Ş.) olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için kararda belirtilen gündem maddeleri konularında sınırlı olmak üzere kayyım olarak atanmış bulunmaktayım. Tarafıma tevdi edilen görev kapsamında;

• Şirket'in olağanüstü genel kurul toplantısının Pınartepe Mah. ülker 2 Sok. No: 1 A Büyükçekmece / İstanbul adresinde, 27 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00’dan itibaren aşağıdaki gündemle yapılmasına,
• İlk toplantıda toplantı ve karar nisabı sağlanamaz ise ikinci toplantının 04 Ocak 2023 günü aynı saatlerde ve aynı gündemle yapılmasına, karar verilmiştir.

GüNDEM

• Açılış ve Yoklama
• Toplantı başkanlığının oluşturulması
• Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
• Sancak Ecza Deposu ile yapılan işlemin muhteviyatı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula bilgilendirme yapılması
• Şirket öz kaynaklarının gereğinden düşük görünmesinin nedenlerinin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula bilgilendirme yapılması
• 2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı yasa, 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı yasa, 2019 yılında çıkarılan 7186 sayılı yasa ve 2020 yılında çıkarılan 7256 sayılı yasa kapsamında getirilen vergi affı düzenlemelerinden şirketin yararlandırılıp yararlandırılmadıgı ve yararlanılmış ise hangi başlıklarda ne tutarda yararlanıldıgı konusunda yönetim kurulu tarafından Genel Kurula bilgi verilmesi
• Kar payı dağıtllması konusunun görüşülmesi
• özel Denetçi Atanmasının görüşülmesi
• Yönetim Kurulu aleyhine sorumluluk davası açılması ve suç duyurusunda bulunulmasının görûşülmesi
• DiIek ve temenniler ile kapanış

Saygı ile sunulur. 05.12.2022

Kayyım Dr. Cengiz Özübek

Istanbul Ticaret Sicili Plüdürlüğü Ticaret Sicil No: 92815-5

Ticaret Unvanı

Medimpex Ecza Deposu Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Pınartepe Plahallesi ülker 2 Sokak No:1/A Büyükçekmece-istanbul Genel Kurul Toplantısının tptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 14.11.2022 tarihinde, saat 10:30'da Pınartepe Mahallesi ülker 2 Sokak No:1/A Büyükçekmece-istanbul adresinde gerçekleştirilen, 2021 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri dahilinde alınan kararlarının iptaline/butlanına ilişkin T.C. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2022/1027 Esas dosya numarası ile dava açılmıştır.

T.C. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.11.2022 tarihi kararına istinaden iptal/butlan davasına ilişkin duruşmanın 15.02.2023 tarihinde saat: 10:40'da T.C. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Osmaniye, İsmail Erez Bulvarı 34146 Bakırköy/İstanbul adresinde gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 448 inci maddesi gereğince, TTK'nın 622 inci maddesine atfen ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Salih SANCAK